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2012/08/18

違法な過払い金請求に加担する司法書士の問題

13 people were arrested in June this year on suspicion of filing interest overpayment claims illegally.

今年の6月、過払い金請求訴訟を違法に提起した疑いで、13名が逮捕されました。

In Japan, only lawyers and judicial scriveners are legally permitted to file the claims.

日本では、弁護士と司法書士だけが、当該訴訟を提起することを法律上認められています。

However, most of the arrested suspects were former consumer finance company staffers.

しかし、逮捕された容疑者のほとんどは、消費者金融会社の元従業員らでした。

They used lists of debtors from their ex-employers to target clients that had paid too much in interest to the firms.

彼らは、過払いとなっている顧客を標的にするため、元の勤務先からお金を借りている債務者の名簿を使いました。

A money lender, a former manager at the consumer loan company Takefugi(now Lopro), has told investigators that he searched the debtor rolls for lawyer or judicial scrivener deep in the red that he could use as proxy to file the claims.

消費者金融会社の武富士(現在はロプロ)の元主任でもあった、ある貸金業者が、捜査官らに語ったところによると、彼は、経営が苦しい弁護士か司法書士を、当該訴訟の代理人として利用するために、借主名簿を調べたとのことです。

In July 2009 he was introduced to a judicial scrivener and proposed the overpayment claim scheme to him.

2009年7月、彼はある司法書士を紹介され、当該過払い金請求のスキームを提案しました。

Desperate for money, the judicial scrivener agreed.

お金に目がくらんだ司法書士は、彼の提案に同意しました。

Using the debtor rolls, he and a host of other former consumer loan company employees tracked down clients.

借主名簿を使い、彼と、他の消費者金融会社の従業員らの首謀者は、依頼人を見つけ出しました。

In the 2 years, the operation filed overpayment refund claims on behalf of 1300 people via the judicial scrivener.

彼らは、その司法書士を通じて、二年間で1300名分の過払い金返還請求訴訟を提起しました。

Most of the claims were for amounts over 1.4 million yen(the maximum claim size a judicial scrivener is permitted to handle as proxy).

その請求のほとんどが、140万円(司法書士が代理人として請求することが許されている金額の上限)を超えるものでした。

In total, the operation obtained 1.2 billion yen in settlement money from consumer finance companies.

総額で、彼らは、消費者金融会社らから12億円の和解金を獲得しました。

From the money, they took about 400 million yen in commission.

その中から、彼らは約4億円を手数料として受け取りました。

The Metropolitan Police Department stated there are probably many other operations similar to it, and it's the tip of the iceberg.

警視庁は、似たような犯罪組織は他にもたくさんあり、今回のケースは氷山の一角に過ぎない、と指摘しています。

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